财产来源不明罪,来源不明财产怎么解释
朋友们好！这个问题非常明确的讲：1，会受到银行的监控，甚至会询问！2，有没有危险很难说，但有危险的可能性大！首先来了解一些，有关于大额交易，和可疑交易报告，的管理规定：1，为了防止账户洗钱，相关部门规定了对于频繁，或者大额现金存款进行监控！一旦发现，所有商业银行，要向人民银行做做出报告！2，银行需要向反洗钱监测中心，报告的主交易：A，单笔或者当天累计，20万元以上人民币或等值1万美元的现金缴存，支取，现钞兑换汇款票据解付等！B，法人其他组织和个体工商户银行账户单笔或当日累计200万元以上！C，交易的一方为...
更新时间：2022-04-11标签： 来源不明财产解释财产来源不明罪来源不明财产怎么解释 全文阅读